Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Институт электронных управляющих машин им. И.С. Брука"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 119334, Москва, ул. Вавилова, 24
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700297426
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7736005096
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02805-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7736005096
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 12.01.2024
2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12 января 2024 года;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 января 2024 года;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О расторжении договора от 23.01.2023 №1174-РТ с АО «РТ Регистратор».
2. Об утверждении условий договора с регистратором Общества.
3. О согласовании назначения на должность начальника Отдела внутреннего аудита ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука», размера его целевого годового фиксированного вознаграждения.
4. Отчет Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» по вопросу о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств (октябрь, декабрь).
5. Отчет Генерального директора ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука» по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:
- государственному заказчику информации о прогнозной цене, предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов (октябрь - в отношении продукции единственного поставщика);
- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся (октябрь).
6. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
7. Об утверждении Программы деятельности Общества на 2023 – 2025 годы.
8. Об утверждении Политики по управлению рисками и внутреннему контролю ПАО «ИНЭУМ им. И.С. Брука».
9. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».
В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.К. Ким
3.2. Дата: 12.01.2024